주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의거하여 2026년 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아      래 –

1. 일 시 : 2026년 3월31일(화요일) 오전11시

2. 장 소 : ㈜미라벨소프트 회의실 – 서울특별시 서초구 효령로 304, 11층 11054호(서초동, 국제전자센터)

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 

의안1)  제 7기 재무제표 승인의 건

의안2) 사내이사 박기호 연임의 건

의안3) 정관변경의 건

업종 추가: 데이터사업자

4. 의결권행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 

– 직접행사 : 주총참석장, 신분증지참 

– 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증지참

5. 기타

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 19일

주식회사 미라벨소프트

대표이사  박 기 호(직인생략) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제35조 및 상법 제416조에 의거하여 2025년 12월 09일 개최한 이사회에서 신주발행을 결의하였기에

상법 제418조에 따라 주주들에게 아래와 같은 내용을 공고합니다.

– 아      래 –

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 66,667주

2. 신주의 발행가액: 금30,000원/주 (액면금액: 1,000원/주)

3. 신주발행방법: (주주배정)각 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율에 따라 1주당 0.0937주의 비율로 신주식을 발행함(단 1주 미만은 절상).

주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 다른 주주나 제3자가 이를 인수할 수 있음.

4. 청약일: 2025년 12월 27일

5. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

6. 주금 납입일: 2025년 12월 29일

7. 주금 납입 방법 및 주금 납입처

· 대표이사 박기호의 신주 인수대금 중 금 691,000,000원(금육억구천만원)은 회사에 대한 대표이사 박기호의 가수금 채권과 상계하여 납입에 갈음하며,

상계의 효력은 주금 납입일인 2025년 12월 29일에 발생한다.

· 상계를 제외한 나머지 주식 인수대금은 다음 납입처에 현금으로 납입한다.

· 주금 납입처: 우리은행 양재중앙지점 (계좌번호 : 1005-403-910952)

신주인수권에 관한 사항: 신주 인수권의 양도는 허용하지 않으며, 신주인수권증서를 발행하지 않을 예정임.

기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

2025년 12월 09일

주식회사 미라벨소프트

대표이사  박 기 호

사업 성장 가속화를 위한 기반 마련

㈜미라벨소프트는 사업 확장과 조직 성장을 위한 공간 확보를 목적으로 사옥을 확장이전하였습니다.

이번 이전은 글로벌 시장 진출, R&D 고도화, 파트너 협업 확대 등 전략적 목표를 달성하기 위한 업무환경 개선 및 인프라 재정비의 일환으로 진행되었습니다.

새로운 사옥을 거점으로 삼아, 디지털 헬스케어 솔루션의 국내외 보급 확대와 AI 기반 정밀의료 기술 개발에 더욱 박차를 가할 예정입니다.

[이전 주소] 서울특별시 서초구 효령로 304, 국제전자센터 11층 11054호

앞으로도 많은 관심과 성원 부탁드립니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의거하여 2025년 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아      래 –

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : ㈜미라벨소프트 회의실

서울시 강남구 테헤란로22길 9, 아름다운 빌딩 8층

3. 회의 목적 사항

   가. 부의안건

      의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건

4. 의결권행사 방법

   가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

     – 직접행사 : 주총참석장, 신분증지참

     – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인의 신분증지참

5. 기타

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 3월 13일

주식회사 미라벨소프트

대표이사  박 기 호

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제35조 및 상법 제416조에 의거하여 2025년 1월 23일 개최한 이사회에서 신주발행을 결의하였기에 상법 제418조에 따라 주주들에게 아래와 같은 내용을 공고합니다.

– 아      래 –

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 166,667주

2. 신주의 발행가액: 금30,000원/주 (액면금액: 1,000원/주)

3. 신주발행방법: (주주배정)각 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율에 따라 1주당 0.2361주의 비율로 신주식을 발행함(단 1주 미만은 절상). 주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 다른 주주나 제3자가 이를 인수할 수 있음.

4. 청약일: 2025년 02월 16일

5. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

6. 주금 납입일: 2025년 02월 18일

7. 주금 납입처: 우리은행 양재중앙지점 (계좌번호 : 1005-403-910952)

8. 신주인수권에 관한 사항: 신주 인수권의 양도는 허용하지 않으며, 신주인수권증서를 발행하지 않을 예정임.

9. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

2025년 01월 23일

주식회사 미라벨소프트

대표이사  박 기 호

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의거하여 2024년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

– 아      래 –

1. 일 시 : 2024년 10월 24일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : ㈜미라벨소프트 회의실 (서울시 강남구 테헤란로22길 9, 아름다운 빌딩 8층)

3. 회의 목적 사항

   가. 부의안건

      제1호 의안 : 정관 수정의 건

• 공고방법 변경의 건.
• 주식매수선택권규정 변경의 건.

      제2호 의안 : 이사 선임의 건

         사내 이사: 류대선 (신규 선임)

         사내 이사: 정광철 (신규 선임)

제3호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

부여대상자 : 총 11명

부여주식 종류 및 수 : 기명식 보통주 70,200주

4. 의결권행사 방법

   가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

     – 직접행사 : 주총참석장, 신분증지참

     – 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),대리인의 신분증지참

5. 기타

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년10월 10일

주식회사 미라벨소프트

대표이사  박 기 호

상법 제354조 및 당사 정관 제14조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 신주발행기준일: 2023년 11월 26일

2. 주식명의개서정지기간: 2023년 11월 27일~ 2023년 12월 12일

2023년 11월 10일

주식회사 미라벨소프트

대표이사 박기호

상법 제416조에 의거 2023년 11월 7일에 개최한 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 이를 공고합니다.

– 아 래 –

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 66,600주

2. 신주의 발행가액: 금30,000원

3. 신주의 발행 기준일: 2023년 11월 26일

4. 신주발행방법: (주주배정)각 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율에 따라 1주당 100646주의 비율로 신주식을 발행함(단 1주 미만은 절상). 주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며, 이 경우 다른 주주나 제3자가 이를 인수할 수 있음.

5. 청약일: 2023년 12월 13일

6. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

7. 주금 납입일: 2023년 12월 15일

8. 주금 납입처: 우리은행 양재중앙지점 (계좌번호 : 1005-403-910952)

9. 신주인수권에 관한 사항: 신주 인수권의 양도는 허용하지 않으며, 신주인수권증서를 발행하지 않을 예정임.

2023년 11월 10일

주식회사 미라벨소프트

대표이사 박기호

미라벨소프트의 새로운 홈페이지를 오픈하였습니다.

많은 관심과 방문을 부탁드리며, 앞으로 좋은 정보와 서비스를 제공해드리도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

상법 제354조 및 당사 정관 제14조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

— 다 음 —

1. 신주발행기준일: 2020년 12월 5일

2. 주식명의개서정지기간: 2020년 12월 6일~ 2020년 12월 21일

2020년 11월 20일

주식회사 미라벨소프트

대표이사 박기호

신주인수권의 내용 및 배정일의 지정ㆍ공고 (2020.11.20)

상법 제416조에 의거 2020년 11월 19일에 개최한 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 이를 공고합니다.

— 아 래 —

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 30,000주

2. 신주의 발행가액: 금30,000원

3. 신주의 발행 기준일: 2020년 12월 5일

4. 신주발행방법: (주주배정)각 주주가 소유하고 있는 주식수의 비율에 따라 1주당 0.045주의 비율로 신주식을 발행함(단 1주 미만은 절상). 주주는 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기할 수 있으며,
이 경우 다른 주주나 제3자가 이를 인수할 수 있음.

5. 청약일: 2020년 12월 22일

6. 청약증거금: 1주당 발행가액 전액

7. 주금 납입일: 2020년 12월 24일

8. 주금 납입처: 우리은행 양재북지점 (계좌번호 : 1005-403-910952)

9. 신주인수권에 관한 사항: 신주 인수권의 양도는 허용하지 않으며, 신주인수권증서를 발행하지 않을 예정임.

2020년 11월 20일

주식회사 미라벨소프트

대표이사 박기호

신주배정기준일 및 주식명의개서정지 공고(2020.02.17)

당회사는 2020년 02월 17일 임시주주총회의 결의로 1주의 금액 금 5,000원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금 1,000원의 주식 5주로 변경하기로 하였으므로, 구주권을 가진 주주님과 질권자께서는
이 공고의 게재일로부터 1개월내에 구주권을 회사에 제출하여 주시기 바랍니다.

참고로 본 구주권 제출 등의 공고는 관련법에 의거, 자본금감소 절차상 필요에 의한 공고이며, 당회사는 보통주에 대해 주권을 미발행하였으므로 별도의 주권제출 절차는 불필요함을 알려드립니다.

2020년 02월 17일

주식회사 미라벨소프트

대표이사 박기호